京北方: 董事会决议公告_资讯

证券代码：002987      证券简称：京北方       公告编号：2023-008

              京北方信息技术股份有限公司

         第三届董事会第十一次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日以

电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通

知，本次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召

开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北

方信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各

项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工

作展望，编制了 2022 年度董事会工作报告，第三届董事会独立董事索绪权先生、

郜卓先生、沈寓实先生向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公

司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”

以及“第四节公司治理”的部分内容和《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计

报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

案》；

  经审议，董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司截至 2022 年 12

月 31 日总股本 314,898,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币

分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转

增 125,959,306 股，转增股本后公司总股本增加至 440,857,573 股（转增股数系公

司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转

增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新

增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公

司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每

股分配比例。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

  公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了

内部控制审计报告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

  公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制，按照所担任的

管理职务领取年薪，年薪=基本年薪+绩效工资；副董事长丁志鹏先生薪酬采用

年薪制，其中基本年薪为 83.75 万元；未在公司担任职务的其他非独立董事不领

取薪酬；公司独立董事薪酬为每年 10 万元（含税）。

  公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会同意公司制定的 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

  公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

  公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了

鉴证报告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》

                        （公告编号：2023-013）。

  公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

购买土地使用权及建设研发中心的公告》（公告编号：2023-014）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。

  公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修

订。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 4 日 14:00 开始在北京市海淀区西

三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公

司 2022 年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

有关事项的事前认可意见；

有关事项的独立意见；

部控制自我评价报告的核查意见》；

报告；

与使用情况鉴证报告；

集资金存放与使用情况的核查意见》；

集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

投项目实施方式的核查意见》。

  特此公告。

                        京北方信息技术股份有限公司董事会

                           二〇二三年四月十二日

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