焦点热文：丰山集团: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603810        证券简称：丰山集团          公告编号：2023-025

转债代码：113649        转债简称：丰山转债

              江苏丰山集团股份有限公司

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    累计（即本季度）转股情况：自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股

期截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 6,370 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股

金额 637,000 元，累计转股股数 46,134 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前

公司已发行股份总额 162,293,880 股的 0.03%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金

额为人民币 499,363,000 元，占“丰山转债”发行总额的 99.87%。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限

为自发行之日起 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为

第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六

年 3.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万

元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“丰山转债”，债券代码“113649”。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份，

转股价格为 13.80 元/股。

   公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注

销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票

回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于

可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-024）。

   二、可转债本次转股情况

   自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期截至 2023 年 3 月 31 日，累计有

股的 0.03%。

   未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金额

为人民币 499,363,000 元，占“丰山转债”发行总额的 99.87%。

   三、股本变动情况

                                                       单位：股

               变动前                                 变动后

                           回购注销股权激励

 股份类别       （2022 年 12 月                本次可转债   （2023 年 3 月 31

                             限制性股票

                            （2023/3/34）

有限售条件流

   通股

无限售条件流

   通股

  总股本       162,293,880 -23,520 46,134 162,316,494

   注：2023 年第一季度，公司办理了股权激励限制性股票回购注销事项，对公司的股本

结构产生了相应影响。

   四、其他

   联系人：证券部

   电话：0515-83378869

   邮箱：fszq@fengshangroup.com

   特此公告。

                                   江苏丰山集团股份有限公司董事会

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